Oracle Financial Crime and Compliance Management

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service là bộ giải pháp SaaS của Oracle Financial Services, chạy trên Oracle Cloud Infrastructure, bao phủ trọn chuỗi tuân thủ phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính của ngân hàng.

Các dịch vụ tích hợp sẵn gồm Transaction Monitoring, Know Your Customer cho CDD/EDD, Customer Screening đối chiếu danh sách cấm vận và watchlist, Transaction Filtering lọc điện thanh toán, Regulatory Reporting nộp báo cáo cho cơ quan quản lý, Investigation Hub với phân tích đồ thị và machine learning, Studio để tự phát triển mô hình, cùng Automated Scenario Calibration tự động tinh chỉnh kịch bản và ngưỡng cảnh báo. Monitor Cloud Service ra mắt tháng 9/2024 là lớp báo cáo: dashboard phân quyền theo vai trò cho giám đốc AML, hợp nhất KPI từ toàn bộ các module FCCM.

1. Bộ SaaS AML đầu-cuối: giám sát giao dịch, KYC/CDD/EDD, sàng lọc khách hàng, lọc điện thanh toán, báo cáo tuân thủ và Investigation Hub.

2. FCCM Monitor Cloud Service cung cấp một dashboard phân quyền duy nhất tổng hợp KPI từ tất cả module FCCM cho giám đốc AML.

3. Phân tích theo typology, xây quanh cá nhân, tổ chức và đặc điểm hành vi tội phạm tài chính.

4. Trực quan hoá tương tác: biểu đồ cột, đường, tròn, heat map, drill-down và bộ lọc theo thời gian, nhóm tiêu chí.

5. Automated Scenario Calibration Cloud Service thay thế công đoạn tinh chỉnh kịch bản và ngưỡng cảnh báo thủ công.

6. Các module tích hợp sẵn với nhau nhưng vẫn mua rời được và kết nối với hệ thống AML nội bộ hoặc bên thứ ba.