Trulioo

Trulioo là công ty định danh và xác minh khách hàng thành lập năm 2011 tại Vancouver, Canada, bởi Stephen Ufford và Tanis Jorge. Công ty cung cấp nền tảng xác minh danh tính và doanh nghiệp toàn cầu, giúp ngân hàng, công ty thanh toán và các doanh nghiệp chịu quản lý khác xác nhận danh tính khách hàng trước khi tiếp nhận.

Nền tảng GlobalGateway kết nối tới nguồn dữ liệu tại hơn 100 quốc gia qua một API duy nhất, gồm xác minh cá nhân, xác minh doanh nghiệp (KYB), truy tìm chủ sở hữu hưởng lợi và phát hiện gian lận. Trulioo đạt định giá kỳ lân năm 2021 và đạt chứng nhận ISO 27001 cùng SOC 2 Type 2.

1. Xác minh cá nhân: Kiểm tra danh tính theo thời gian thực, xác thực giấy tờ do chính phủ cấp và dữ liệu sinh trắc học.

2. Xác minh doanh nghiệp: Công cụ KYB xác minh dữ liệu đăng ký công ty và cơ cấu sở hữu trên toàn cầu.

3. Truy tìm chủ sở hữu hưởng lợi: Nền tảng tự động lập bản đồ chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng cho khách hàng doanh nghiệp.

4. Mạng dữ liệu toàn cầu: Một API duy nhất kết nối tới nguồn dữ liệu định danh tại hơn 100 quốc gia.

5. Phát hiện gian lận: Phân tích thiết bị và hành vi giúp phát hiện bất thường khi tiếp nhận và giao dịch.

6. Quy trình tuân thủ: Quy trình có thể cấu hình giúp doanh nghiệp chịu quản lý đáp ứng yêu cầu KYC và AML địa phương.