ComplyAdvantage

ComplyAdvantage là công ty dữ liệu rủi ro tội phạm tài chính và screening đặt trụ sở tại London, thành lập năm 2014 bởi Charles Delingpole, có thêm văn phòng tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Công ty tự xây và vận hành cơ sở dữ liệu sanctions, watchlist, PEP và adverse media, bán kèm phần mềm để ngân hàng và công ty thanh toán đối chiếu khách hàng và giao dịch.

Nền tảng Mesh gồm customer screening, company screening, giám sát liên tục, transaction monitoring và payment screening trên cùng lớp dữ liệu rủi ro, kèm case management, risk scoring, dashboard và API. Các agentic workflow tự động hóa xử lý cảnh báo thường quy: công ty công bố 65-85 phần trăm hồ sơ được xử lý không cần người, dữ liệu sanctions và PEP cập nhật trong dưới một phút, và 23 triệu thực thể được liên kết để lộ ra quan hệ ẩn. Khách hàng được nêu tên gồm Santander, CIMB, Allianz, Nissan Financial Services, AJ Bell, BigPay và Plaid. Nhà đầu tư có Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, Index Ventures và Balderton Capital.

1. Dữ liệu rủi ro tự xây: sanctions, watchlist, PEP và người liên quan, adverse media do chính công ty vận hành.

2. Nền tảng Mesh: screening khách hàng, doanh nghiệp, giao dịch và transaction monitoring trên một lớp dữ liệu.

3. Tốc độ cập nhật: công ty công bố thay đổi sanctions và PEP được nạp trong dưới một phút.

4. Agentic workflow: 65-85 phần trăm hồ sơ xử lý tự động, vẫn lưu vết phục vụ kiểm toán.

5. Liên kết thực thể: 23 triệu thực thể được nối để làm rõ quan hệ đằng sau từng kết quả trùng khớp.

6. Triển khai: API và case management đang được ngân hàng, công ty thanh toán và bảo hiểm như Santander, CIMB sử dụng.