Tookitaki

Tookitaki là công ty regtech Singapore, thành lập năm 2015 bởi Abhishek Chatterjee và Jeeta Bandopadhyay, có văn phòng tại Bengaluru, Kuala Lumpur, Manila và Charlotte. Công ty bán phần mềm AML và phát hiện gian lận cho ngân hàng, ngân hàng số, ví điện tử và công ty thanh toán khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi các thủ đoạn đặc thù như mạng lưới tài khoản mule hay chuyển tiền lừa đảo không được bộ rule chuẩn phương Tây bao phủ tốt.

Nền tảng FinCense gồm transaction monitoring, name và payment screening, bộ đánh giá rủi ro onboarding, customer risk scoring, AI agent ưu tiên cảnh báo và case manager. Logic phát hiện được nuôi bằng AFC Ecosystem – kho typology tội phạm tài chính do chính các chuyên gia tuân thủ trong khu vực đóng góp rồi đẩy ngược lại các hệ thống khách hàng. Công ty công bố hơn 100 tỷ giao dịch đã phân tích và 200 triệu tài khoản được giám sát; khách hàng được nêu tên gồm UOB, Maya, GXS Bank, GoTyme Bank, PayMongo và Thunes. Đã gọi vốn 19 triệu USD Series A và 45 triệu USD Series B.

1. FinCense: một nền tảng cho AML transaction monitoring, screening, chấm điểm rủi ro và quản lý hồ sơ.

2. AFC Ecosystem: kho typology tội phạm tài chính khu vực, cập nhật liên tục, cung cấp kịch bản phát hiện.

3. Bộ rủi ro onboarding: chấm điểm và screening khách hàng khi mở tài khoản và giám sát định kỳ sau đó.

4. Agent ưu tiên cảnh báo: AI xếp hạng cảnh báo trước khi chuyển cho chuyên viên xử lý.

5. Trọng tâm APAC: văn phòng tại Singapore, Malaysia, Philippines và Ấn Độ; khách hàng có UOB, Maya, GXS Bank, GoTyme Bank.

6. Quy mô công bố: hơn 100 tỷ giao dịch đã phân tích và 200 triệu tài khoản được giám sát.